大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度
的有关规定，作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第四十次会
议相关会议材料，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
    1.《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议案》
    本次资产出租有利于盘活公司资产，提高资产利用效率，增加
公司收益。本次资产出租以北京中企华资产评估有限责任公司出具
的评估结果作为租金确定依据并公开挂牌，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。本次资产出租事项的审议、表决
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关
规定。因此，我们同意《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议
案》。
    2.《关于授权处置*ST海核股票的议案》
    公司本次资产处置事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性
和使用效率，增加公司收益；该事项的表决程序及授权内容符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，公司通过委托券商代为在二级
市场择机处置股票类金融资产，交易价格公允，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于授
权处置*ST海核股票的议案》。




            独立董事：杨波、张树贤、唐睿明、王国峰
                              2023年3月14日