证券代码：002204             证券简称：大连重工            公告编号：2023-020

           大连华锐重工集团股份有限公司
         第五届董事会第四十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四十次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2023 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会
议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表决
回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、 审议通过《2023 年公益性事务计划》
     董事会同意公司 2023 年度公益性事务计划，费用预算合计 60
万元，并授权公司管理层根据实际情况进行具体实施。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于全资子公司对外出租厂房及土地的议案》
     为提高资产运营效率，增加租赁收益，公司董事会同意下属全
资子公司大连华锐重工（盐城）装备制造有限公司将其重型跨厂房
及土地以评估值 1,000.02 万元/年的租金为挂牌底价，通过在大连
产权交易所公开挂牌的方式对外出租，租赁期不超过 3 年（含 3 年）。
     详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外出租厂
房及土地的公告》（公告编号：2023-021）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于授权处置*ST 海核股票的议案》
     为有效调控公司流动资产配置，使效益最大化，董事会同意授
                                第 1 页 共 2 页
权下属全资子公司大连华锐重工起重机有限公司，以“5.01 元/股”
及“处置日前 20 个交易日收盘价均价”孰高者作为处置价格底线，
处置其持有的 355,692 股台海玛努尔核电设备股份有限公司（证券
代码：002366.SZ）股票。
    详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权处置*ST 海核股票
的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告



                                    大连华锐重工集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2023 年 3 月 15 日




                              第 2 页 共 2 页