证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2023-028

       大连华锐重工集团股份有限公司
     第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 8 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月 19 日在大连华锐大厦
十三楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司
过半数监事推举，会议由监事王琳先生主持。
     会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
     一、审议通过《2022年度监事会工作报告》
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交2022年度股东大会审议。
     二、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
     经对公司董事会编制的《2022年年度报告及其摘要》进行审核，
全体监事一致认为：
     1.公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》的各项规定；
     2.公司《2022年年度报告及其摘要》能够真实、准确、完整的
反映公司2022年度的财务状况、经营成果及发展情况；
     3.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留
意见的审计报告，该审计报告能够真实、全面的反映公司财务状况
及经营成果；
     4.在公司监事会出具本意见前，未发现参与《2022年年度报告
及其摘要》编制及审议工作的人员有违反保密规定的行为。
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    综上所述，监事会认为公司董事会编制和审核《2022年年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交2022年度股东大会审议。
    三、审议通过《2022年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算符合公司实际
情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交2022年度股东大会审议。
    四、审议通过《2022年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案着眼于合
理回报股东及长远发展的需要，符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相
关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请 2022 年度股东大会审议。
    五、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关
会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准
备计提后更能公允的反映截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
监事会同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体
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系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制
度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生
产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事
会出具的《2022年度内部控制评价报告》客观的反映了公司的内
部控制状况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及下属全资、控股子公司拟开展的
外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇
率波动风险，不存在损害公司利益的情形。公司已制定《外汇套期
保值业务管理制度》，有利于加强外汇套期保值交易的风险管理和
控制，监事会同意公司开展本次外汇套期保值业务。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告




                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                           监 事 会
                                          2023年4月21日




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