大连华锐重工集团股份有限公司
                  2022 年度独立董事述职报告
                                        （唐睿明）
     本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。
2022年，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定和要求，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、
忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，
尤其是中小股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
     一、独立董事报告期内履职情况
     （一）出席董事会和列席股东大会的情况
     2022 年度公司共召开 16 次董事会会议，3 次股东大会会议。本人在任
职期间应出席董事会会议 16 次、列席股东大会 3 次，本人均亲自出席、列
席会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。任职期间，本人认真审阅
会议相关材料，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的
全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2022
年度出席的所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
     2022 年度参加会议情况如下：
               本报告期应参                  以通讯方式                            是否连续两次未
独立董事姓名                  现场出席次数                 委托出席次数 缺席次数
               加董事会次数                  参加次数                              亲自参加会议

  唐睿明           16              3             13             0          0            否

    列席股东大会次数                                            3

     同时，报告期内本人作为公司董事会下设审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员，严格按照公司章程及各自议事规则的规定，对公司相关事
项进行了审议，并结合自身经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核
意见，为董事会的科学、高效决策提供专业化的支持。
     （二）2022 年度发表独立意见情况
     报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发
表了独立意见：

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       1.2022 年 1 月 21 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，对《关
于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》、《关于 2022 年度日常
关联交易的议案》、《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》发表了独
立意见。
       2.2022 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，对《2021
年度利润分配预案》、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于 2021 年度高级管理人
员薪酬的议案》、《2021 年度内部控制评价报告》、《关于开展 2022 年外汇套
期保值业务的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》、《关于修订<公
司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》、《关于控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立
意见。
       3.2022 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，对《关
于 2022 年一季度追溯调整上年同期财务数据的议案》、《关于下属公司租用
关联方厂房的议案》发表了独立意见。
       4.2022 年 5 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，对《关于
增补董事的议案》发表了独立意见。
       5.2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，对《关于
聘任总裁的议案》、《关于增补董事的议案》发表了独立意见。
       6.2022 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，对《关
于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2022 年半年度追溯调
整上年同期财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况》发表了独立意
见。
       7.2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，对《关
于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》、《关于挂牌转让资产的议案》发表了独立意见。
       8.2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，对《关
于聘任副总裁的议案》、《关于与唐山赛维尔机电设备有限公司进行债务重组
的议案》发表了独立意见。

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    （三）公司配合独立董事工作的情况
    报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报
公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工
作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的
情况。
    二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
    （一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
    在 2022 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》
的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，持续关
注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，及时获悉公
司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司建立健全
信息披露管理制度，促进投资者关系管理，切实维护公司和全体股东的利益。
    （二）核查并监督公司治理及经营管理情况
    在 2022 年任职期间，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董
事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会及其他时间对公司进行现场
调查，并就部分重大投资等重点关注事项进行专门实地考察，对公司生产经
营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行
监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业
知识对公司提出合理化的意见和建议。
    （三）自身学习情况
    为切实履行独立的董事职责，本人认真学习相关法律法规和规章制度，
不断加深对相关法规的认识和理解，以加强投资者保护意识和能力。今后，
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
    三、其他工作情况
    1.在 2022 年任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存
在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
    2.在 2022 年任职期间，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有

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独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    四、2023 年工作
    2023年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉
尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步
发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进
公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经
营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
    五、联系方式
    姓名：唐睿明
    电子邮箱：trm65@sina.com
    特此报告




                                              独立董事：唐睿明
                                               2023 年 4 月 19 日




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