证券代码：002206               证券简称：海利得            公告编号：2021-010



                     浙江海利得新材料股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次
会议通知于2021年3月11日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年
3月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事
7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立上海新材料研
究公司的议案》
    为进一步推动公司研发业务的深度创新、提高研发成果，更好地引进高端研发
人才，公司拟在上海投资设立海利得新材料研究（上海）有限公司（暂定名，最终
以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为 1,000 万元，公司将以自
有资金出资，占其全部股权的 100%。
   本次投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组；本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

    《关于投资设立上海新材料研究公司的公告》（公告编号2021-011）具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    特此公告。




                                          浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                                                               2021年3月17日


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