证券代码：002206                证券简称：海利得         公告编号：2021-025



                     浙江海利得新材料股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告


        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于2021年4月1日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年4
月6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股子公司回购少数股东权
益的议案》
    为进一步提升决策效率、优化整合效果，公司决定以公司投资比例占比 55%的
控股子公司海利得美国公司的自有资金 400 万美元回购少数股东持有的海利得美国
公司 45%的股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的 100 万美
元变更为 55 万美元，公司将持有海利得美国公司 100%的股权。通过本次交易，有
助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提升经营效率，更好地实现公司战略发
展目标，符合公司整体利益。本次回购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，
回购资金来源于海利得美国公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大
影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会
审议批准。

    《控股子公司回购少数股东权益的公告》（公告编号2021-027）具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。公司独立董事发表的独立意
见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
                                       1
特此公告。




                 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                                       2021年4月7日




             2