证券代码：002206            证券简称：海利得       公告编号：2021-026



                     浙江海利得新材料股份有限公司
                   第七届监事会第八次会议决议的公告


     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会
议通知于2021年4月1日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年4月
6日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初
珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆
瑛娜女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《控股子公司回购少数股东权益
的议案》

    为进一步提升决策效率、优化整合效果，公司决定以公司投资比例占比55%的控
股子公司海利得美国公司的自有资金400万美元回购少数股东持有的海利得美国公
司45%的股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变
更为55万美元，公司将持有海利得美国公司100%的股权。通过本次交易，有助于公
司进一步加强对重要子公司的控制，提升经营效率，更好地实现公司战略发展目标，
符合公司整体利益。本次回购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，回购资金
来源于海利得美国公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会
审议批准。

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    《控股子公司回购少数股东权益的公告》（公告编号2021-027）具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    特此公告。

                                           浙江海利得新材料股份有限公司监事会

                                                                 2021年4月7日




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