证券代码：002206                证券简称：海利得           公告编号：2021-029



                          浙江海利得新材料股份有限公司
                             2020 年度股东大会决议公告

         本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 2 时 30 分
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 4 月 21 日 9:15
至 2021 年 4 月 21 日 15:00 之间的任意时间；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 4 月 21 日
    的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （3）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
    （4）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）会议主持人：董事长高利民先生
    （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    2、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表公司股份 519,443,419 股，
占上市公司总股份的 42.47189%。其中：
   （1）现场会议股东出席情况

                                       1/5
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 425,375,993 股，
占上市公司总股份的 34.78054%。
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 94,067,426 股，占上市公司总股份的
7.69135%。
    （3）委托独立董事投票
    本次会议无股东委托独立董事进行投票。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 13 人，代表公司股份
102,074,343 股，占上市公司总股份的 8.34603%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事
务所律师金臻、王骁驰对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投
票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    会议表决结果：赞成股数为 519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.94898%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.05102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
                                     2/5
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
     3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
   4、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
    会议表决结果：赞成股数为 519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.94896%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.05102%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00002%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。
    5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计
机构的议案》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                                     3/5
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94898%；反对股数为265,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05102%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    8、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    会议表决结果：赞成股数为519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.94896%；反对股数为265,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.05104%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；
反对265,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25971%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    9、审议通过了《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》
    会议表决结果：赞成股数为 519,178,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.94896%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.05102%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00002%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,243股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74029%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权100
股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.00010%。
    10、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
                                     4/5
    会议表决结果：赞成股数为 519,178,419 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 99.94898%；反对股数为 265,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.05102%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意101,809,343股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.74039%；
反对265,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.25961%；弃权0股，
占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0％。
    三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事 2020 年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
    五、备查文件：
    1、浙江海利得新材料股份有限公司 2020 年度股东大会决议
    2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书


    特此公告




                                                  浙江海利得新材料股份有限公司
                                                              2021 年 4 月 22 日




                                     5/5