证券代码：002206           证券简称：海利得           公告编号：2021-044




                      浙江海利得新材料股份有限公司

               关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东
大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司于 2021 年 8 月 1 日召开了第七届董事会第十七次会议，会议决定于
2021 年 8 月 18 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2021 年 8 月 18 日（星期三）下午 2 时 30 分

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2021 年 8 月 18
日 9:15 至 2021 年 8 月 18 日 15:00 之间的任意时间；

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2021 年 8

                                       1/9
月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
召开

    （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）委托独立董事投票：操作方式详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资
讯网刊登的浙江海利得新材料股份有限公司《独立董事公开征集委托投票权报
告书》。

    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行
使表决权，股东应选择现场投票、网络投票、委托独立董事投票的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021 年 8 月 12 日（星期四）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截止 2021 年 8 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

    8、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室

       二、会议审议事项

                                      2/9
    1、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会
议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

    2、《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需经出席会议
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股
票相关事宜的议案》，需经股东大会特别决议通过，关联股东回避表决，并需
经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；

    上述议案已经 2021 年 8 月 1 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议
通过，《第七届董事会第十七次会议决议公告》刊载于 2021 年 8 月 2 日《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。
前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开
股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征
集委托投票权。公司独立董事孟繁锋先生已针对议案 1、议案 2、议案 3 向公司
全体股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》详见《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。被征集人或其代理人可以对未
被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决，视为放弃
对未被征集投票权的提案的表决。

    三、提案编码

                                                              备注
 提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏目

                                     3/9
                                                          可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
  提案
             《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划
   1.00                                                      √
             （草案）>及其摘要的议案》
             《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划
   2.00                                                      √
             实施考核管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
   3.00                                                      √
             相关事宜的议案》

     四、参加会议登记办法：

    （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

    （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授
权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；

    （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），
不接受电话登记；

    （五）登记时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）上午 9:30-12:00、下午
13:30-17:00。

    （六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室

    （七）会议联系方式：

          联系人：姚春霞

          联系电话：0573-87989889

          传真：0573-87762111

          邮政编码：314419


                                       4/9
        联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号

    （八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

     五、参与网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十七次决议

    2、公司第七届监事会第十一次决议




      特此公告。




                                    浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                                                         2021 年 8 月 2 日




                                      5/9
附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
      1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362206；投票简称：“海
利投票”
      2、提案设置及意见表决：
      （1）提案设置

   提案编码                                   提案名称

     100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
                 《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
     1.00
                                             议案》
                 《关于<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
     2.00
                                             议案》
     3.00           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    （2）填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会的议案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见，同意、反对、弃权。

    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。

                                        6/9
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 8 月 18 日 9:15 至 2021 年
8 月 18 日 15:00 之间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7/9
附件二：

                                      授权委托书

     兹全权委托                （女士/先生）代表本人（单位）出席浙江海利得新
材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指
示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

     本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                                  备注           表决意见
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目     同   反     弃
                                                                可以投票       意   对     权
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
 非累积投
 票提案
              《关于<2021 年股票期权与限制性股票激
   1.00                                                            √
              励计划（草案）>及其摘要的议案》
              《关于<2021 年股票期权与限制性股票激
   2.00                                                            √
              励计划实施考核管理办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理股权
   3.00                                                            √
              激励相关事宜的议案》
注：1、   每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
   2、    在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
   3、    单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
   4、    授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。如果本委托人
不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：


     委托人签名（盖章）：                              委托人持股数量：

     委托人证券账户号码：                              委托人持股性质：

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     受托人签名：                                      受托人身份证号码：



                                                             委托日期：

     （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
                                                 8/9
附件三

                                  股东登记表

    致：浙江海利得新材料股份有限公司

    截止 2021 年 8 月 12 日（星期四）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）
持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司 2021 年第二次临时股
东大会。

   个人股东姓名/法人股东名称
有效身份证号码/营业执照登记号码
             持股数量                          股东账户
             联系电话                            传真
             联系地址
股东签字（法人股东盖章）：




                                                        日期：2021 年   月   日

    附注：

    1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

    2、已填妥及签署的回执，应于 2021 年 8 月 15 或该日之前以专人送达、邮
寄或传真方式交回本公司董事会办公室。




                                       9/9