证券代码：002206                 证券简称：海利得           公告编号：2021-067



                      浙江海利得新材料股份有限公司
                   第七届董事会第二十一次会议决议公告


         本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一
次会议通知于2021年10月6日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021
年10月11日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到
董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下
议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修
订<公司章程>的议案》

    为更好地满足公司业务发展需要，公司将增加其经营范围，同时对《公司章程》
相关条款进行修订。在本议案经股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负
责办理工商变更登记等相关手续。本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时
股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会。《关于召开
2021 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。




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特此公告。




                 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                                     2021年10月12日




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