证券代码：002206               证券简称：海利得        公告编号：2022-012



                         浙江海利得新材料股份有限公司
                     第七届监事会第十六次会议决议的公告


       本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次
会议通知于2022年4月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，基于目前疫情
防控原因，会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席熊初珍女
士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜
女士，同时公司董事会秘书吕佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

     一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

     《公司2021年度 监事会工 作报告》 全文内容 详见2022年4月20日 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

     二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》

     经天健 会计师 事务所 (特殊 普通合 伙)审 计，报 告期 内公司 实现营 业收入
506,739.33万元，同比上升44.27%，营业利润64,318.54万元，同比上升114.91%，归
属于公司股东的净利润57,496.84万元，同比上升128.53%。

     本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

     三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O21年年度报告及摘要》

     公司监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如
下的书面审核意见：
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       1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规
定；

       2、公司2021年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；

       3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该
审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

       4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2021年年度报告编制和审议
人员有违反保密规定的行为。

       因此，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2022 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ； 年 报 摘 要 （ 公 告 编 号 ： 2022-013 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

       本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

       四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

       公司2021年度利润分配的预案：以2021年12月31日的公司总股本1,223,028,645
股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份55,071,425股，即
1,167,957,220股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元（含税），共
计分配利润116,795,722元，不送红股、不进行公积金转增股本。

       监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既
考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》
的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通
过该预案，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

       《公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014号）详见2022年4
月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独
立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评
价报告》

    《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见
2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    监事会对董事会关于公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相
应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资
产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配
备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，
公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形
发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部
控制的实际情况。

    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事
务所的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素
质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持
独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务
审计机构。
    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的
议案》

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-017号）详见2022年4
月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意
见详见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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    八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期
保值业务的议案》

    《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2021-018）详见
2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表
的独立意见详见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币
的票据池业务。经审核，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据
资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本次议案需要提交 2021 年度股东大会审议通过。

   《关于开展票据池业务的公告》（公告编号2022-020）具体内容详见2022年4月20
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》，独立董事发表的独立意见详
见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。

                                           浙江海利得新材料股份有限公司监事会

                                                                  2022年4月20日




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