证券代码：002206                     证券简称：海利得                 公告编号：2022-011



                        浙江海利得新材料股份有限公司
                    第七届董事会第二十四次会议决议公告


        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议通知于2022年4月8日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。基于目前疫
情防控原因，会议于2022年4月18日以通讯表决方式召开。会议由董事长高利民先生
召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、
部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

    公 司2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 相 关 内 容 详 见2021 年4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《公司2021年年度报告》相关部分。

    公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021
年度股东大会上述职，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》

    经天健 会计师 事务所 (特殊 普通合 伙)审 计，报 告期 内公司 实现营 业收入
506,739.33万元，同比上升44.27%，营业利润64,318.54万元，同比上升114.91%，归
属于公司股东的净利润57,496.84万元，同比上升128.53%。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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    四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2022 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn ； 年 报 摘 要 （ 公 告 编 号 ： 2022-013 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配的预案》

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告天健
审〔2022〕2398号确认， 2021年公司实现归母净利润574,968,425.89元，依据《公司
法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积54,325,870.36
元后，报告期末公司累计未分配利润为1,077,710,325.34元。

    鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预
期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》有关规定，在符合利润分配原
则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2021年度利润分配的
预案：以2021年12月31日的公司总股本1,223,028,645股扣减截至本公告日公司回购
账户内不参与利润分配的回购股份55,071,425股，即1,167,957,220股为基数，向全
体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配利润116,795,722元，不送
红股、不进行公积金转增股本。

    《公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014号）详见2022年4
月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独
立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制自我评
价报告》

    《公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见
2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。



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    七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事
务所的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素
质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持
独立审计准则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的
财务审计机构。

    《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015号）详见2022
年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公司独立董事发表的
事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请办理银行授信额度的
议案》

    因公司经营需要，为确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程
中资金需求，综合考虑国内外金融市场变化的影响，结合公司财务状况，经与银行
协商，同意母公司及合并范围内国内子公司向银行申请合计不超过人民币60亿元的
综合授信额度；同意曾孙公司海利得（越南）有限公司向银行申请合计不超过1.8亿
美元（或等值人民币11.7亿元）的银行授信额度；同意子公司海利得（香港）有限公
司向银行申请合计不超过0.3亿美元（或等值人民币1.95亿元）的银行授信额度。

    《关于申请办理银行授信额度的公告》（公告编号：2022-016号）详见2022年4
月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展远期外汇交易业务的
议案》

    为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展
远期外汇交易业务，具体如下：

    1、同意公司在银行办理金额额度不超过30,000万美元的远期外汇交易业务，决


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议有效期自本次议案经股东大会通过之日起算，至2022年年度股东大会召开之日内，
上述额度可以循环滚动使用。

    2、同意董事长或授权总经理在上述金额范围内负责签署公司远期外汇交易业务
相关的协议及文件。

    《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2022-017号）详见2022年4
月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表的独立意
见详见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展商品期货、期权套期
保值业务的议案》

    根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行商品期货、期权套期保值业
务，成立期货套期保值业务领导小组。公司预计占用期货保证金余额在人民币5,000
万元以内（含5,000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司
将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
决议有效期为自本次董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

    董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值操作
交易业务相关的协议及文件。

    《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2021-018）详见
2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》；独立董事发表
的独立意见详见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司和曾孙公司授
信额度内贷款提供担保的议案》
    为支持子公司以及曾孙公司的快速发展，公司拟就上述合并范围内国内子公司
向银行申请合计不超过人民币 20 亿元（其中海宁海利得纤维科技有限公司 11 亿元，
浙江海利得薄膜新材料有限公司 3 亿元，浙江海利得地板有限公司 6 亿元）的综合
授信额度；就全资曾孙公司越南海利得向银行申请合计不超过 1.8 亿美元（等值人民
币 11.7 亿元）的银行授信额度，就全资子公司香港海利得向银行申请合计不超过 0.3


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亿美元（或等值人民币 1.95 亿元）的银行授信额度，提供包括但不限于连带责任保
证、质押、实物抵押等方式的担保，同时由曾孙公司以自身的包括但不限于土地、
房产以及机器设备等资产为提供抵押担保。公司董事会认为公司为子公司和曾孙公
司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支
持子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小
股东的利益。上述被担保公司为公司的全资子公司及曾孙公司，公司能有效地防范
和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。公司董事会同意本次担保事项。

       子公司和曾孙公司因母公司担保而向银行申请贷款的余额，在任何时点不超过
公司最近一期经审计净资产的 75%。
       本次议案需要提交 2021 年度股东大会审议通过。
       《关于为全资子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号
2022-019）具体内容详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》，独立董事发表的独立意见详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

       十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》

       公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过3亿元人民币
的票据池业务。期限为自本议案经股东大会审议通过之日起算，至2022年年度股东
大会召开之日结束。具体业务开展期限以公司与合作银行签订的合同为准。公司及
合并范围内子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、
存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
        本次议案需要提交 2021 年度股东大会审议通过。
       《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2022-020）具体内容详见 2022 年 4
月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》，独立董事发表的独立意
见详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
       十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议
案》
       本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理
变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、

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经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更
后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全
体股东的利益。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2022-021）具体内容详见 2022 年 4
月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》，独立董事发表的独
立意见详见 2022 年 4 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年企业社会责
任报告的议案》

    《 2021 年 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 2022 年 4 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向全资子公司划转相关
资产的议案》

    为进一步明晰公司各业务板块的工作权责，提升经营能力，母公司拟以2022年3
月31日为基准日，将薄膜项目相关资产按账面价值100,130,070.66元划转至全资子公
司薄膜公司。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

   《关于向全资子公司划转相关资产的公告》（公告编号2022-022）具体内容详见
2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》，独立董事发表
的独立意见详见2022年4月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年年度股东大
会的议案》

    公司拟定于2022年5月10日召开公司2021年度股东大会，审议董事会提交的相关
议案。《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-023）具体内容详见
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。

    特此公告。




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    浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                         2022年4月20日




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