证券代码：002206               证券简称：海利得          公告编号：2022-044


                     浙江海利得新材料股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议的公告


        本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于2022年6月7日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2022年6月13
日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名。会议由公司董事长高利民先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整2021年股权激励计划
股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。
    根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激
励计划”）的相关规定及2021 年第二次临时股东大会的授权，结合公司2021年年度
权益分派实施的情况，董事会同意将本次激励计划首次授予股票期权行权价格由
6.21元/份调整为6.11元/份，限制性股票回购价格由3.11元/股调整为3.01元/股。
    因公司董事姚峻、朱文祥本人属于本次激励计划的激励对象，2位董事回避了对
该议案的表决，其他5位非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整2021年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。公
司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》。
    鉴于本次激励计划首次授予股票期权的 18 名原激励对象因离职已不具备激励
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对象资格；1 名原激励对象因被选举成为公司职工代表监事，不得成为股权激励对
象。根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及 2021
年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述合计 19 名人员已获授但尚未
行权的股票期权合计 222 万份予以注销。注销完成后，本次激励计划首次授予的股
票期权数量由 2,604 万份调整为 2,382 万份，激励对象人数由 242 人调整为 223 人。
    因公司董事姚峻本人属于本次激励计划股票期权的激励对象，1位董事回避了对
该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》。公
司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
    鉴于本次激励计划授予限制性股票的 1 名原激励对象因离职已不具备激励对象
资格，根据公司激励计划的相关规定及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司
董事会同意上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 20 万股予以回购注销，
回购价格为 3.01 元/股。注销完成后，本次激励计划授予的限制性股票数量由 945
万股调整为 925 万股，激励对象人数由 44 人调整为 43 人。
    因公司董事朱文祥本人属于本次激励计划限制性股票的激励对象，1位董事回避
了对该议案的表决，其他6位非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。


    特此公告。


                                        浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 14 日
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