证券代码：002206                证券简称：海利得          公告编号：2022-051



                        浙江海利得新材料股份有限公司
                       第八届董事会第三次会议决议公告


         本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
   整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知于2022年7月4日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2022年7月
11日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对境外曾孙公司增资的
议案》
   为增强海利得（越南）有限公司（以下简称“海利得越南”）的资金实力，优
化资产负债结构，提高其自身运营能力，公司拟通过自有资金向全资子公司海利得
（香港）投资控股有限公司（以下简称“香港控股”）增资 5,000 万美元，再由香
港控股向其全资子公司海利得（香港）纤维投资有限公司（以下简称“香港纤维”）
进行增资，并最终向本公司曾孙公司海利得越南进行增资，增资款项公司将根据业
务发展的需求进度陆续投入。本次增资完成后，香港控股和香港纤维的注册资本将
由 8,060 万美元增加至 13,060 万美元，海利得越南的注册资本将由 8,000 万美元增
加至 13,000 万美元。
    本次投资不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组；本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

    《关于对境外曾孙公司增资的公告》（公告编号2022-052）具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。




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特此公告。




                 浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                                      2022年7月12日




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