证券代码：002206           证券简称：海 利 得           公告编号：2022-054



                    浙江海利得新材料股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
通知于 2022 年 8 月 9 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2022 年
8 月 15 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主
席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小红女
士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

    二、 监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予 2021
年股票期权及限制性股票激励计划预留股票期权的议案》

    监事会核实本次股票期权预留授予激励对象名单认为：列入公司本次激励计划
预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性
文件规定的激励对象条件。所确定的激励对象为目前公司（含分公司及控股子公司）
任职的高级管理人员及核心技术业务管理骨干，不包括独立董事、监事及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近12
个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公
司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

    同意以2022年8月15日为授予日，同意向符合授予条件的69名激励对象授予预留

股票期权354.90万份。

    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

   2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<浙江海利得新材料股份有

限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《浙江海利得新材料股份有限公司2021年股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称 “本次股权激励计划”）的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。修订后的本次股权激励计划有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

   3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销回购股份并减少注册
资本的议案》

    经审议，监事会认为：公司注销回购股份并减少注册资本事项基于相关法律法
规要求，董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，
同意公司本次注销回购股份并减少注册资本事项。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会
                     2022年8月16日