证券代码：002206              证券简称：海 利 得        公告编号：2022-066



                    浙江海利得新材料股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
通知于 2022 年 9 月 9 日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于 2022 年
9 月 15 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由监事会主
席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱小红女
士、赵沁女士。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：

    二、 监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销 2021 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权的3名原激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟注销上述3名人员已
获授但尚未行权的股票期权合计31万份，该程序符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关
规定，履行了必要的审议程序，同意公司对2021年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分股票期权合计31万份进行注销。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

   2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年股票期权与限制性
股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》设定的首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，220名激励对
象满足首次授予股票期权第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，
同意公司为220名激励对象办理首次授予股票期权第一个行权期可行权的940.4万份
股票期权的行权手续。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。

   3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年股票期权与限制性
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经核查，监事会认为：公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）》设定的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，43名激励对
象满足第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为43名激励对象办理第一个解
除限售期合计370万股限制性股票的解除限售相关手续。
    具体内容详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。



    特此公告。
                                      浙江海利得新材料股份有限公司监事会
                                                           2022年9月16日