新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2016-111




                                新疆准东石油技术股份有限公司

                    第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2016 年 10 月 16 日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2016 年 10 月 21 日在新疆阜
康准东石油基地公司行政会议室召开。本次董事会应出席人数 9 人，实际出席会议 9 人。
其中：董事吕胜三因病委托董事吕占民代为出席并表决；董事李建萍因工作原因委托董事
徐文世代为出席并表决；独立董事张敏、程贤权因工作原因委托独立董事朱明代为出席并
表决。会议由董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，审议了以下
议案，并做出以下决议：

     一、审议通过了《2016 年第三季度报告》
   《2016年第三季度报告》刊载于2016年10月24日的巨潮资讯网；《2016年第三季度报
告正文》（公告编号：2016-112）刊载于2016年10月24日的《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
   公司就此发布了《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2016-113），详见2016
年10月24日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事就此发表了独立意见、财务顾问发表了专项核查意见，详见2016年10月
24日的巨潮资讯网。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于处置公司部分闲置资产的议案》

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    由于市场和经营环境发生较大变化，造成公司部分设备长期闲置，为减少损失，会议
同意将部分长期闲置的设备进行处置，该批资产原值 16,311,938.34 元，净值 2,394,799.35
元的。
    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议了《关于关联方延期支付有关款项的议案》
    2015 年 12 月 23 日，公司发布了《关于认购对象放弃认购公司非公开发行股票的公
告》（公告编号：2015-085），公司第一大股东创越能源集团有限公司（以下简称“创越集
团”）放弃认购公司非公开发行股份，并同意按照原签署的股份认购协议承担有关义务。
按照最终确定的非公开发行股票价格和数量测算，创越集团应向公司支付违约金
1,033.676 万元。2015 年 12 月 29 日，公司与创越集团签署了《股份认购协议书的补充
协议》（简称“补充协议”），以上款项创越集团应于补充协议签署六个月内（即在 2016
年 6 月 29 日前）一次性支付给公司。
    2016 年 4 月 25 日，公司在《2015 年年度报告》中披露了创越集团因放弃认购公司
非公开发行股票支付违约金事宜，以及因代垫收购事项的中介费用与关联方新疆阿蒙能源
有限公司（以下简称“阿蒙能源”）发生非经营性往来事宜。2016 年 5 月 17 日，创越集
团和阿蒙能源分别向公司出具《承诺函》：创越集团承诺于 2016 年 6 月 29 日支付前述违
约金，阿蒙能源承诺于 2016 年 6 月 30 日前支付公司代垫的收购事项中介费。公司在 2016
年 5 月 18 日发布的《关于深圳证券交易所 2015 年年报问询函的回复公告》（公告编号：
2016-055）中对上述事项的有关情况作了进一步的说明。
    2016 年 6 月 30 日，公司分别收到创越集团及阿蒙能源的《申请》：请求公司给予宽
限期三个月归还上述款项，保证在宽限期满前归还该笔违约金并承担违约金利息（计息期
限：自 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日，利率：按金融机构同期贷款利率并上浮 50%），
承诺在 9 月 30 日前一次性归还该笔违约金及利息，公司就此于 2016 年 7 月 2 日发布了
《2015 年年报事项进展公告》（公告编号：2016-072）。上述款项延期支付事宜于 2016
年 7 月 18 日提交公司第五届董事会第八次会议审议通过。
    2016 年 9 月 29 日，公司分别收到创越集团和阿蒙能源发来的《申请》，称“因资金
未按计划到位，无法按期归还”上述应付款项，请求公司给予宽限三个月归还该笔款项的
期限，并保证在宽限期满前归还并承担利息（计息期限：自 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31
日，利率：按金融机构同期贷款利率并上浮 50%）。同时承诺在 12 月 31 日前一次性归还

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该款项及利息。公司在收到创越集团、阿蒙能源的延期付款申请后，于 2016 年 9 月 30
日发布了《关于关联方申请延期支付有关款项的公告》。
    经审议：
    1、不同意将创越集团支付公司非公开发行违约金的时间延长至 2016 年 12 月 31 日。
       关联董事张光华、吕胜三、王冰诗、吕占民回避表决。
       经表决，同意 2 票，反对 3 票，弃权 0 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，
反对理由：因创越集团已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，鉴于创越集团财务状
况较差，为维护公司利益，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。
       2、同意将阿蒙能源支付公司代垫收购事项中介费用的时间延长至 2016 年 12 月 31
日。
       经表决，同意 6 票，反对 3 票，弃权 3 票。独立董事张敏、朱明、程贤权投了反对票，
反对理由：因阿蒙能源已申请延期过一次，且到期未偿还有关款项，再延期收回可能性很
低，建议公司启动诉讼程序，追回欠款。
       五、备查文件
    第五届董事会第十一次会议决议。
       特此公告。



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                                                            董事会

                                                     二〇一六年十月二十一日




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