新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2016-136




                                新疆准东石油技术股份有限公司

                    第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2016 年 12 月 15 日以书面和邮件的形式发出会议通知，于 2016 年 12 月 19 日在新疆阜
康准东石油基地公司行政会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席人数 8 人，实
际出席会议 8 人。会议由董事长张光华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，
审议了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    公司就此发布了《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-137），详见 2016
年 12 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于处置公司闲置资产的议案》
    为优化资产结构，决定对部分性能无法满足生产需求的闲置固定资产进行处置。该批
资产原值 707.4 万元，净值 347.34 万元。
    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。独立董事程贤权投弃权票。弃权理

由：“要评估这些资产的市场价值，并提供可能的售价信息。处置完成后，请

公司提供详细的资产评估价值信息以及出售信息（包括最终售价，购买人详
细信息，交易日期等等）。”

    三、审议通过了《关于公司向金融机构贷款追加抵（质）押物的议案》
    鉴于公司目前的经营状况，向公司提供信用贷款的金融机构要求公司对自用流动资金
贷款增加抵押（质押）措施。为保障公司生产经营正常进行，公司同意将自有机器设备、
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不动产、应收账款等进行抵（质）押，为自身流动资金贷款提供保证，本次抵（质）押涉
及资产预计金额为 13,100 万元。根据公司《章程》规定，本次质押、抵押经董事会审议
通过后，根据流动资金贷款的进展情况进行办理，公司将按照有关规定履行信息披露义务。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于转让公司所持前海准油 40%股权的议案》
    公司就此发布了《关于转让公司所持深圳市前海准油基金管理有限公司 40%股权的
公告》（公告编号：2016-138），详见 2016 年 12 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司就此发布了《关于关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2016-139），详见 2016 年 12 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、备查文件
    第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。



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                                                          董事会

                                                   二〇一六年十二月二十日




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