新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

 证券代码: 002207                              证券简称:准油股份   公告编号:2017-004


                          新疆准东石油技术股份有限公司
                   2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1．本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

    2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：鉴于公司董事长张光华先生已于 2016 年 12 月 26 日辞职，根据《公
司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会由半数以上董事共
同推举董事吕占民先生主持。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》
的规定。

    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 1 月 5 日（星期四）上午 10:30。
    （2）网络投票时间：2017 年 1 月 4 日—2017 年 1 月 5 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 1 月 4 日
15:00 至 2017 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。
    6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）会议出席情况
                                                      1
      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 27 人，代表股份
57,329,253 股，占上市公司总股份的 23.9693%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 56,973,153 股，
占上市公司总股份的 23.8205%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东21人，代表股份356,100股，占上市公司总股
份的0.1489%。
    4、参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东共 23 人，代表股份 378,100 股，占上市公司总股
份的 0.1581%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 22,000 股，占上市公司总股份的 0.0092%；
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 356,100 股，占上市公司总股份的 0.1489%。
    二、议案审议表决情况
   1、审议通过了《 关于签署份额转让协议之终止协议的议案》。
    该议案经表决，同意57,172,853股，占出席会议所有股东所持股份的99.7272%；反
对145,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2543%；弃权10,600股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0185%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 221,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
58.6353%；反对 145,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.5612%；弃权 10,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8035%。
    三、律师出具的法律意见
    天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为，公司 2017 第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    四、备查文件
    1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议
    2、律师出具的法律意见书
                                              2
  新疆准东石油技术股份有限公司
  XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

特此公告。



                                          新疆准东石油技术股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○一七年一月五日




                                          3