新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

 证券代码: 002207                              证券简称:准油股份   公告编号:2017- 014


                          新疆准东石油技术股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2017 年 1 月 26 日（星期四）上午 10:00。
    （2）网络投票时间：2017 年 1 月 25 日—2017 年 1 月 26 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 1 月 26 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 1 月 25
日 15:00 至 2017 年 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 17 人，代表股份
57,724,053 股，占公司股份总数的 24.1344 %。

    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 57,501,853 股，

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占上市公司总股份的 24.0415%。

    3. 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表股份222,200股，占上市公司总股
份的0.0929%。
    4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共12人，代表股份228,200股，
占上市公司总股份的0.0954%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份6,000股，占上市公司总股份的0.0025%。
    通过网络投票的股东11人，代表股份222,200股，占上市公司总股份的0.0929%。
    公司现任部分董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会补选董事、独立董事候
选人出席了会议，天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师出席了本次股东大会进行鉴证，并
出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
    会议以累积投票表决方式补选王金伦先生、沈梦梦先生、曹浩先生、费拥军先生为公
司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

    1、补选王金伦先生为公司第五届董事会董事，同意57,501,865股，占出席会议表决
权总数的99.62%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意6,012股，占出席会议中小股东表决权总数的
2.63%。
    2、补选沈梦梦先生为公司第五届董事会董事，同意57,501,875股，占出席会议表决
权总数的99.62%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意6,022股，占出席会议中小股东表决权总数的
2.64%。
    3、补选曹浩先生为公司第五届董事会董事，同意57,501,865股，占出席会议表决权
总数的99.62%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意6,012股，占出席会议中小股东表决权总数的
2.63%。

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    4、补选费拥军先生为公司第五届董事会董事，同意57,523,512股，占出席会议表决
权总数的99.65%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意27,659股，占出席会议中小股东表决权总数的
12.12%。
    （二）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
    会议以累积投票表决方式补选顾玉荣女士、王京伟先生为第五届董事会独立董事，任
期至本届董事会届满之日止。具体表决结果如下：
    1、补选顾玉荣女士为公司第五届董事会独立董事，同意57,502,652股，占出席会议
表决权总数的99.62%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意6,799股，占出席会议中小股东表决权总数的
2.98%。
    2、补选王京伟先生为公司第五届董事会独立董事，同意57,501,863股，占出席会议
表决权总数的99.62%。
    其中，中小股东的表决情况为：同意6,010股，占出席会议中小股东表决权总数的
2.63%。
    三、律师出具的法律意见
    天阳律师事务所李大明、邵丽娅律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    四、备查文件
    1、公司2017年第二次临时股东大会会议决议
    2、律师出具的法律意见书
    特此公告。



                                               新疆准东石油技术股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二○一七年一月二十六日
                                               3