新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2017-015


                           新疆准东石油技术股份有限公司
                     第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    鉴于新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会原任董事长张光
华先生已于 2016 年 12 月 26 日辞职；2017 年 1 月 26 日召开的公司 2017 年第二次临时
股东大会补选王金伦、沈梦梦、曹浩、费拥军为公司第五届董事会董事，补选顾玉荣、王
京伟为公司第五届董事会独立董事；根据公司《章程》第一百一十九条之规定，公司第五
届董事会第十五次会议于 2017 年 1 月 26 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现
场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加 9 人。其中：董事王金伦、沈
梦梦、曹浩、吕占民、独立董事顾玉荣、朱明 6 人出席了现场会议；董事徐文世、费拥军、
独立董事王京伟以通讯表决方式参加会议。鉴于公司原任董事长张光华先生已辞职、且尚
未选举产生新的董事长，本次会议由所有董事过半数推举王金伦先生主持。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会
董事逐项审议并表决，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举王金伦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，选举沈梦梦先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于补选完善第五届董事会专业委员会委员的议案》
    同意补选王金伦、顾玉荣、王京伟为公司第五届董事会战略与发展委员会委员；补选
顾玉荣、王京伟、曹浩、费拥军为公司第五届董事会审计委员会委员；补选顾玉荣、王京
伟、沈梦梦为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；补选顾玉荣、王京伟、曹浩为公
司第五届董事会提名委员会委员。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                      1
  新疆准东石油技术股份有限公司
  XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

补选完善后的各专业委员会进行了分工，其组成如下：
1、董事会战略与发展委员会
主任委员：王金伦
委员：朱明、顾玉荣、王京伟、吕占民
办事机构：证券投资部
2、董事会审计委员会
主任委员：顾玉荣
委员：朱明、王京伟、曹浩、费拥军
办事机构：审计监察部
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：徐文世
委员：顾玉荣、朱明、王京伟、沈梦梦
办事机构：人力资源部
4、董事会提名委员会
主任委员：朱明
委员：顾玉荣、王京伟、曹浩、吕占民
办事机构：人力资源部
三、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




                                              新疆准东石油技术股份有限公司

                                                        董事会

                                                二○一七年一月二十六日




                                          2
         新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


附件：

                                                 新任职人员简历


    1、王金伦先生，汉族，1973 年 2 月出生，专科学历，中国注册会计师（非执业），
拥有基金从业资格和董事会秘书资格。2007 年 3 月至 2011 年 3 月，任立信会计师事务所
山东分所高级项目经理；2011 年 3 月至 2012 年 8 月，任山东绿健生物技术有限公司任财
务总监；2012 年 8 月至 2015 年 4 月，任山东省安华瓷业股份有限公司任财务总监、董事
会秘书；2015 年 5 月至今，任德昌晟股权投资基金有限公司合规风控负责人。
    王金伦先生不持有本公司股份；与本公司股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    经公司查询最高人民法院网，王金伦先生不属于“失信被执行人”。
    2、沈梦梦先生，汉族，1982 年 8 月出生，硕士学历，具有证券、基金从业资格。2011
年至 2014 年，任上海齐耀动力技术有限公司主管设计师；2014 年至 2016 年，任威若廷
建筑规划设计顾问（上海）有限公司总裁助理。
    沈梦梦先生不持有本公司股份；与本公司股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    经公司查询最高人民法院网，沈梦梦先生不属于“失信被执行人”。




                                                       3