准油股份：第五届董事会第十七次会议决议公告2017-03-28
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-029
新疆准东石油技术股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
新疆准东石油技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2017
年 3 月 24 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 3 月 27 日在新疆阜康准
东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人、实际出
席董事 8 人，其中王金伦、沈梦梦、吕占民、曹浩、朱明、顾玉荣出席现场会议，费拥军、
王京伟以通讯表决方式出席本次会议。会议由公司董事长王金伦先生主持，公司监事及部
分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年投资预算的议案》
根据公司 2017 年生产经营需要，2017 年公司拟进行固定资产投资共计 5,164.65 万
元，其中：更新项目 1,164.65 万元，新投项目 4,000 万元。拟以自有资金投资 1,164.65
万元，募集资金投资 4,000 万元。其中募集资金投资项目涉及募投项目的变更，需根据公
司《募集资金管理制度》的相关规定另行履行相应的决策程序。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。根据公司《投资管理制度》的规定：“为
避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资
预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性
投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。”
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整公司组织机构及部分业务的议案》
根据公司管理及未来业务发展的需要，对公司部分机构设置和职能、业务进行调整，
以达到精干队伍、机构设置合理化、管理高效的目的。
公司将原“计划经营部”与“财务资产部”合并，成立“财务管理部”；撤销原“安全生产运
行部”成立“安全生产与市场部”；撤销“物资供应部”，原“物资供应部”各项职能调整至各事
业部、子公司；将行政与人力资源部下设的调度中心、食堂所涉及的管理职能以及人员调
整至准油运输；成立“战略规划发展部”，作为战略发展委员会办事机构，负责公司中长期
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发展战略规划，原办事机构证券投资部撤销该项职责；成立“工程建设事业部”，负责公司
油田地面建设、市政、电力承装等工程建设业务（调整后的组织机构图详见附件）。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司<薪酬管理制度>并制定附件的议案》
为调动各级经营管理人员的积极性、规范公司各级管理人员的薪酬福利待遇，建立与
公司经营实际相适应的薪酬结构体系，公司对《薪酬管理制度》进行了修订,并根据修订
后的《薪酬管理制度》制定了附件《中高层管理人员绩效薪酬考核细则》，其中涉及董事
长和监事会主席的薪酬尚需提交股东大会审议。修订后的《薪酬管理制度》及附件《中高
层管理人员绩效薪酬考核细则》刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。
独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊载于2017年3月28日的巨潮资讯网。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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董事会
二〇一七年三月二十七日
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附件：
新疆准东石油技术股份有限公司 2017 年组织机构图
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