新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:准油股份   公告编号:2017-044




                                   新疆准东石油技术股份有限公司

                        第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2017
年 4 月 14 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 25 日在公司三楼会
议室召开，本次会议应出席监事 5 人、实际出席监事 5 人，其中：监事佐军因出差委托监
事赵树芝代为出席并表决。因监事会主席佐军先生出差不能主持会议，根据《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》规定，由二分之一以上监事共同推举监事赵树芝主持会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方
式通过了以下议案，并形成如下决议：
    一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
    经审议，监事会成员认为：报告期内，监事会能够按照《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》等规定，认真开展各项工作，有效履行监督职责。同时报告中明确了 2017 年
度监事会的工作目标。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
    经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司 2016 年度的内部控制管理
工作，对当年度存在的内部控制缺陷的识别和描述准确，对应的各项整改与完善措施具体、
有针对性，为公司 2017 年度的内控管理工作提供了帮助和指引。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》
    经审议，监事会成员认为：董事会编制的 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规
和证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2016 年度的财务状况、经营成
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果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》
    经审议，监事会成员认为：2016 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2016 年度
的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏。2017 年度财务预
算报告符合公司的发展和实际情况。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    经审议，监事会成员认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会成员认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载及重大遗漏。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》
    经审议，监事会成员认为：该报告内容真实、客观、准确，公司董事会对保留意见事
项的意见及消除影响的具体措施是明确的。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于对会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉
及事项的专项说明》
    经审议，监事会成员认为：该报告内容真实、客观、准确，消除否定意见事项及其影
响的具体措施明确。
   该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计
报告》和《关于关联方资金占用情况的自查报告》
    经审议，监事会成员认为：专项审计报告对非经营性资金占用及其他关联方资金往来
情况做了详细、具体的说明，报告内容准确、完整，没有虚假记载及重大遗漏。自查报告
制定了明确的整改措施，有利于完善公司内控体系、提升公司管理水平。
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该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十、备查文件
 1、第五届监事会第九次会议决议
 特此公告。




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                                                    监事会
                                           二〇一七年四月二十七日