新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:准油股份             公告编号:2017-048


                             新疆准东石油技术股份有限公司
                        第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏承担责任。



     新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2017

年 4 月 22 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 4 月 26 日在新疆阜康准东石

油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，实际出席 8
名，其中：董事王金伦、沈梦梦、曹浩、吕占民、独立董事朱明、顾玉荣参加了现场会议，董

事费拥军、独立董事王京伟以电子通讯的方式参加。会议由公司董事长王金伦先生主持，公司

监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

与会董事审议、表决，通过了《2017 年第一季度报告》的议案。

    《2017年第一季度报告全文》刊载于2017年4月27日巨潮资讯网；《2017年第一季度报告》

（公告编号：2017-047）刊载于2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                       新疆准东石油技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                            二〇一七年四月二十七日




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