新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:*ST 准油            公告编号:2017-059




                                   新疆准东石油技术股份有限公司

                      第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 5 月 12 日以书
面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十一次会议于 2017 年 5 月 18 日在公
司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，
并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会成员认为：公司本次延缓募集资金投资项目的实施进度并将部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的事宜，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对项目的
实施造成实质性的影响。同时将该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效的提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》
等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 3,631.41
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过
12 个月。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
     1、第五届监事会第十一次会议决议
     特此公告。
                                                    新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         二〇一七年五月十九日