新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:*ST 准油            公告编号:2017-057


                             新疆准东石油技术股份有限公司
                        第五届董事会第二十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2017
年 5 月 12 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，于 2017 年 5 月 18 日在新疆阜康准东石
油基地公司三楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
会议由公司董事长王金伦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议、表决：
    审议通过了《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
    具体内容详见公司于 2017 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-058）。
    监事会就此事项发表了同意的意见，详见公司于 2017 年 5 月 19 日在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网发布的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（（公告编号：
2017-059）。
    独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容刊载于 2017 年
5 月 19 日的巨潮资讯网。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                       新疆准东石油技术股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           二〇一七年五月十九日


                                                       1