新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:*ST 准油   公告编号:2017-089




                               新疆准东石油技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    风险提示：
    本次董事会审议通过并披露的《2017 年第三季度报告》中对 2017 年度经营业绩的预
计仅为公司财务部门初步测算的结果，存在一定的不确定性，最终结果以公司披露的 2017
年度报告为准。
    1、公司已于 2017 年第一季度将出售震旦纪能源财产份额所形成的投资收益进行了
确认。如果 2017 年 12 月 31 日之前公司未收到大唐金控支付的剩余款项，存在该笔收入
和投资收益不能确认的可能。如果不能确认，公司 2017 年度净利润将减少 9,081.04 万元。
    2、截止本报告出具日，公司尚未收到 2016 年 12 月底所出售房产的剩余款项。根据
会计师 2017 年 4 月出具的核查意见，交易对方冠鑫棉纺支付剩余交易价款的履约能力存
在较大的不确定性，根据谨慎性原则，公司尚未将预计因此形成的营业外收入 2,189.25
万元计入 2017 年度。如果 2017 年第四季度公司收到冠鑫棉纺支付的剩余款项，将计入
公司 2017 年度营业外收入。
    3、公司对外投资涉及荷兰（记账本位币为美元）和哈萨克斯坦两个国家，2017 年度
业绩受人民币兑美元和美元兑坚戈以及人民币兑坚戈的汇率变动影响，存在不确定性。
    4、公司全资子公司准油天山受经营环境影响业绩亏损，存在计提资产减值准备的风
险，对公司 2017 年度业绩的影响存在不确定性。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 21 日
以书面和电子邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十三次会议于 2017 年 10 月
25 日在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室召开。本次董事会应出席人数 8 人，实际
出席会议 8 人。其中董事长王金伦先生因身体原因、董事曹浩先生因工作原因无法现场参

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加，委托董事沈梦梦先生代为出席并表决；董事费拥军先生因工作原因无法现场参加，委
托董事吕占民先生代为出席并表决；独立董事顾玉荣女士因工作原因无法现场参加，委托
独立董事朱明先生代为出席并表决。根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，本
次会议由公司副董事长沈梦梦先生主持，公司现任监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事审
议并逐项表决，审议了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《2017 年第三季度报告》
   《2017年第三季度报告全文》刊载于2017年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2017 年第三季度报告正文》（公告编号：2017-088）刊载于 2017 年 10 月 27 日的《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审
计机构的议案》
    为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司审计委员会提议，同意
继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审
计机构，审计内容包括：（1）对公司 2017 年度财务报表进行审计并出具《审计报告》；（2）
对公司与关联方资金往来和对外担保进行审核，出具《关于公司与关联方资金往来及公司
对外担保情况专项说明》；（3）对 2017 年度募集资金使用情况进行审核，出具《2017 年
度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；（4）对 2017 年度内部控制制度执行情况进行审
核，出具《内部控制鉴证报告》。审计费用 70 万元，聘期自股东大会审议通过之日起 1
年。
    公司独立董事对公司续聘立信会计师事务所为 2017 年审计机构进行了事前认可并发
表了独立意见，详见 2017 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2017-090）。

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本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




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                                                     董事会

                                              二〇一七年十月二十七日




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