新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


证券代码: 002207                              证券简称:*ST 准油              公告编号:2017-104



                        新疆准东石油技术股份有限公司
                              关于公司董事长辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2017 年 12 月 22
日晚收到公司董事长王金伦先生的书面辞职报告。王金伦先生因身体健康原因，不能保证
时间和精力有效履行职责，申请辞去公司董事长、战略发展委员会主任委员和公司法定代
表人等职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《章程》的规定，王金伦先生辞去公司董事长、战略发展委员会主任委员职务自辞职
报告送达董事会之日起生效，其法定代表人履职期限至工商登记变更完成为准。
    王金伦先生辞职后仍担任公司董事和战略发展委员会委员，不会导致公司董事会成员
和战略发展委员会委员低于法定人数。根据公司《章程》规定：“董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务”，王金伦先生辞去董事长职务后至新任董事长产
生之前，将由公司副董事长沈梦梦先生代为履行董事长职责。
    截止目前，王金伦先生不持有公司股票，其辞职不会影响公司董事会的正常工作，公
司将尽快按照有关规定完成新任董事长和战略发展委员会主任委员的补选工作，王金伦先
生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。
    公司独立董事就王金伦先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一
致以及该事项对公司的影响发表了意见，详见 2017 年 12 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                         新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                   董事会

                                                          二〇一七年十二月二十六日
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