新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:*ST 准油   公告编号:2018-004


                         新疆准东石油技术股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）14:00。
    （2）网络投票时间：2018 年 1 月 21 日—2018 年 1 月 22 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 21
日 15:00 至 2018 年 1 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司副董事长沈梦梦先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份


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58,366,004 股，占公司股份总数的 24.4028%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 57,501,853 股，
占上市公司总股份的 24.0415%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东13人，代表股份864,151股，占上市公司总股
份的0.3613%。
    4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表股份864,151股，
占上市公司总股份的0.3613%，均通过网络投票出席本次股东大会。
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意
见书。
    二、议案审议表决情况
    审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    该议案经表决，同意57,644,053股，占出席会议有表决权股数的98.7631% ；反对
721,951股，占出席会议有表决权股数的1.2369%；弃权0股。
    中小股东总表决情况：同意142,200股，占出席会议的中小股东所持有表决权股数的
16.4555%；反对721,951股， 占出席会议的中小股东所持有表决权股数的83.5445%；弃
权0股。
    三、律师出具的法律意见
    天阳律师事务所邵丽娅、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为，公司 2018 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。

    四、备查文件



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1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书


特此公告。




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                                                         董事会
                                                二○一八年一月二十二日




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