新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:*ST 准油             公告编号:2018-005




                               新疆准东石油技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 25 日以
书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十六次会议于 2018 年 1 月 29 日以
通讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席会议 7 人。会议由副董事长沈梦梦
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公
司《章程》的规定。会议审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订募集资金三方监
管协议的议案》，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更募集资金专用账
户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-006）。
    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                    新疆准东石油技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二〇一八年一月二十九日




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