新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD




                         新疆准东石油技术股份有限公司
                 独立董事关于补选公司董事的独立意见


    根据《公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等规范性文件和新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称
“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公
司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于补选公司董事的议案》发表独立意见如下：
    一、经审阅公司补选董事候选人朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生的个人简历，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不属于被中国证监会确定为市场禁入者、
并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法合规。
    二、补选董事候选人的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，朱子立
先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生已按照《上市公司规范运作指引》自查确认具备任职资格
和履职能力，并书面同意被提名为公司董事候选人。
    三、根据补选董事候选人提供的个人材料，我们认为其具有履行董事职责所必须的专
业知识、教育背景、工作经历。
    综上，我们同意提名朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生为公司第五届董事会补选
董事候选人，经公司董事会审议通过后提交公司2018年第二次临时股东大会选举。




                                                   独立董事签字：朱明
                                                                 顾玉荣
                                                                 王京伟
                                                        2018年2月27日