新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                               证券简称:*ST 准油   公告编号:2018-023


                          新疆准东石油技术股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2018 年 3 月 16 日（星期五）12:00。
    （2）网络投票时间：2018 年 3 月 15 日—2018 年 3 月 16 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 3 月 15
日 15:00 至 2018 年 3 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 76 人，代表股份
59,836,657 股，占公司股份总数的 25.02%。

    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 57,501,853 股，

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占公司股份总数的 24.25%。

    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东69人，代表股份1,838,504股，占公司股份总
数的0.77%。
    4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共69人，代表股份1,838,504
股，占上市公司总股份的0.77%，全部通过网络投票的方式参加。
    公司现任部分董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会补选董事出席了现场会
议，天阳律师事务所律师李大明、王雪出席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见
书。
    二、议案审议表决情况
    会议以累积投票表决方式补选朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生为公司第五届董
事会董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
    1、补选朱子立先生为公司第五届董事会董事，同意58,845,956股，占出席会议有表
决权股份总数的98.34%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意847,803股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的46.11%。
    2、补选蒋玮霖先生为公司第五届董事会董事，同意58,835,393股，占出席会议有表
决权股份总数的98.33%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意837,240股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的45.54%。
    3、补选徐浩钧先生为公司第五届董事会董事，同意58,767,381股，占出席会议有表
决权股份总数的98.21%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意769,228股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的41.84%。
    三、律师出具的法律意见
    天阳律师事务所律师李大明、王雪列席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，
认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第二次临时股东大会决议
    2、律师出具的法律意见书
    特此公告。




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                                                          董事会

                                                   二○一八年三年月十六日




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