新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:*ST 准油   公告编号:2018-069




                                新疆准东石油技术股份有限公司

                  第五届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 16 日以
书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第五届董事会第三十三次会
议于 2018 年 8 月 27 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室召开。本次董事
会应出席人数 8 人，实际出席会议 8 人，其中董事朱子立先生、王金伦先生因其他工作原
因分别委托董事蒋玮霖先生、吕占民先生代为出席并表决，独立董事王京伟先生因其他工
作原因委托独立董事顾玉荣女士代为出席并表决。会议由副董事长沈梦梦先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《2018年半年度总经理工作报告》
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
    《2018年半年度报告全文》刊载于2018年8月29日的巨潮资讯网；《2018年半年度报
告摘要》（公告编号：2018-070）刊载于2018年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-071）刊载于
2018 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就此事项发表了独立意见，详见 2018 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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  新疆准东石油技术股份有限公司
  XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

四、备查文件
第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。




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                                                      董事会

                                              二〇一八年八月二十九日




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