新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

   证券代码: 002207                           证券简称:*ST 准油            公告编号:2018-075

                                 新疆准东石油技术股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8 月 23 日以书
面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第十九次会议于 2018 年 8 月 27 日在
新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4
人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，以书面表
决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于补选监事的议案》
    鉴于公司第五届监事会监事冯述君先生已于 2018 年 4 月 17 日辞去公司监事职务、
使公司监事会缺额一名，根据公司《章程》及《股东大会议事规则》，公司控股股东湖州
燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 23.3%）提名费晓丹女士为公司第五
届监事会补选监事候选人（简历详见附件）。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的
二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    经与会监事审议，同意费晓丹女士为公司第五届监事会补选监事候选人，并提交公司
2018 年第四次临时股东大会选举。
    该议案有表决权的监事 4 名，经表决：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第十九次会议决议。
    特此公告。
                                                       新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                          二〇一八年八月二十九日

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附件：

                                         补选监事候选人简历


    费晓丹女士：中国国籍，汉族，1982 年 5 月出生，经济学学士，注册会计师。2004
年 8 月至 2015 年 8 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计
部高级经理；2015 年 9 月至 2015 年 12 月任中植企业集团有限公司财务管理中心财务总
监；2016 年 1 月至 2017 年 7 月任中植投资发展（北京）有限公司财务总监；2017 年 8
月至今任中海晟融（北京）资本管理有限公司财务总监。
    费晓丹女士未持有本公司股份，目前在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有
限合伙）的母公司中海晟融（北京）资本管理有限公司任职，并与公司现任董事朱子立、
蒋玮霖同在上述公司任职、存在关联关系，与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。经查询最高人民法院网，费晓丹女士不属于“失信被执行人”。
    费晓丹女士的任职资格符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。




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