*ST准油：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-08-29
新疆准东石油技术股份有限公司
XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2018-074
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大
会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期、时间：
1、现场会议召开日期和时间：2018 年 9 月 14 日（星期五）12:00。
2、网络投票时间：2018 年 9 月 13 日—2018 年 9 月 14 日，其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 14 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 13
日 15:00 至 2018 年 9 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
（六）会议出席对象：
1、截止 2018 年 9 月 10 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托
人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互
联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会
议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股
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东代理人不必是公司的股东）。
2、公司现任董事、监事及高级管理人员；
3、补选董事、监事候选人；
4、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》（补选董事候选人基本情况及简历详见《第五届
董事会第三十四次会议决议公告》附件）；
2、审议《关于补选公司监事的议案》（补选监事候选人基本情况及简历详见《第五届
监事会第十九次会议决议公告》附件）；
3、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。
当选董事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第五届董事会相同。
根据公司《章程》的规定，如持有公司 3%或合计持有公司 3%以上股份的股东推荐
其他人作为公司董事候选人或监事候选人的，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交董事会或监事会，同时将被推荐人简历及相关资料提交公司证券投资部。公司
将对候选人资格进行核查，对于符合任职资格条件的候选人，公司将在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提交股东大会进行差额选举。
上述审议事项内容属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票并及时披露。议案详细内容详见公司 2018 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第
三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-073）、《第五届监事会第十九次会议决议公告》
（公告编号：2018-075）。上述审议事项均为普通决议，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
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非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
2.00 关于补选公司监事的议案 √
关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构
3.00 √
的议案
四、现场会议说明
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传
真至证券投资部。
2、登记时间：股东大会召开前。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
5、联系方式：
联 系 人：吕占民、战冬
电话：0994-3830616、0994-3830619
传真：0994-3832165
邮箱：289556845@qq.com
邮编：831511
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方
法和流程详见附件 1。
六、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
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董事会
二〇一八年八月二十九日
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附件 1
参加网络投票的具体操作方法和流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362207
2、投票简称：准油投票
3、填报表决意见
本次股东大会会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 13 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2018 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票。如未做出具体批示的，委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署
之日至本次股东大会会议闭会止。表决内容：
备注 同 反 弃
提案
提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司董事的议案 √
2.00 关于补选公司监事的议案 √
关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构
3.00 √
的议案
委托人（签字）： 委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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