新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2019-004
新疆准东石油技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议是否有否决议案：有。本次股东大会董事候选人竹艳、蒋玮霖、王炳伟
因得票数占出席会议有效表决权的股份总数比例低于50%，根据公司《章程》规定未获当
选（表决情况详见二、议案审议情况）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）上午 12:00。
（2）网络投票时间：2019 年 1 月 17 日—2019 年 1 月 18 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 17
日 15:00 至 2019 年 1 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份
57,611,174股，占公司股份总数的24.0872 %。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份57,543,174股，占
公司股份总数的24.0588%。
3. 网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东2人，代表股份68,000 股，占公司股份总数的
1
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
0.0284%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份
数为78,700股，占公司股份总数0.0329%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,700股，占公司股份总数的0.0045%；
通过网络投票的股东2人，代表股份68,000股，占公司股份总数的0.0284%。
公司部分现任董事、监事和董事会秘书出席了会议，现任高级管理人员和第六届董事
会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人列席了会议，北京中伦律师事务所张
大千、楼晶晶律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
会议以累积投票表决方式选举朱子立先生、吕占民先生、孙德安先生为公司第六届董
事会董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
得票数占出席会
提案 是否
提案名称 得票数 议有表决权股份
编码 当选
总数的比例（%）
1.01 选举竹艳女士为公司第六届董事会董事 622,027 1.08 否
1.02 选举朱子立先生为公司第六届董事会董事 114,464,327 198.68 是
1.03 选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事 622,021 1.08 否
1.04 选举吕占民先生为公司第六届董事会董事 114,464,327 198.68 是
1.05 选举孙德安先生为公司第六届董事会董事 114,464,327 198.68 是
1.06 选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事 624,021 1.08 否
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
会议以累积投票表决方式选举朱明先生、李阳先生、汤洋女士为公司第六届董事会独
立董事，其中李阳先生、汤洋女士的任期三年，至下一届董事会产生之日止；朱明先生的
任期至2021年3月5日止。具体表决结果如下：
得票数占出席会
提案 是否
提案名称 得票数 议有表决权股份
编码 当选
总数的比例（%）
2.01 选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事 57,543,475 99.88 是
2.02 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事 57,543,175 99.88 是
2.03 选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事2 57,543,175 99.88 是
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
会议以累积投票表决方式选举佐军先生、费晓丹女士、宋凌霄女士为公司第六届监事
会非职工代表监事，任期三年，至下一届监事会产生之日止。具体表决结果如下：
得票数占出席会
提案 是否
提案名称 得票数 议有表决权股份
编码 当选
总数的比例（%）
3.01 选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事 57,543,174 99.88 是
3.02 选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事 57,543,177 99.88 是
3.03 选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事 57,543,174 99.88 是
（二）中小股东表决情况
提案 得票数占出席会议中小股东有
提案名称 得票数
编码 表决权股份总数的比例（%）
1.01 选举竹艳女士为公司第六届董事会董事 10,706 13.60%
1.02 选举朱子立先生为公司第六届董事会董事 10,700 13.60%
1.03 选举蒋玮霖先生为公司第六届董事会董事 10,700 13.60%
1.04 选举吕占民先生为公司第六届董事会董事 10,700 13.60%
1.05 选举孙德安先生为公司第六届董事会董事 10,700 13.60%
1.06 选举王炳伟先生为公司第六届董事会董事 12,700 16.14%
2.01 选举朱明先生为公司第六届董事会独立董事 11,001 13.98%
2.02 选举李阳先生为公司第六届董事会独立董事 10,701 13.60%
2.03 选举汤洋女士为公司第六届董事会独立董事 10,701 13.60%
3.01 选举佐军先生为公司第六届监事会非职工代表监事 10,700 13.60%
3.02 选举费晓丹女士为公司第六届监事会非职工代表监事 10,703 13.60%
3.03 选举宋凌霄女士为公司第六届监事会非职工代表监事 10,700 13.60%
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所张大千、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
3
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一九年一月十八日
4
