ST准油：第六届董事会第二次会议（临时）决议公告2019-02-28
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2019-011
新疆准东石油技术股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 24 日以
书面和邮件的形式发出通知，公司第六届董事会第二次会议（临时）于 2019 年 2 月 27
日以现场加通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席会议 6 人。其中董事
孙德安、吕占民出席了现场会议；董事朱子立、独立董事朱明、汤洋、李阳以通讯方式参
加会议。会议由副董事长孙德安先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形
成以下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策
的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，
计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在通过计提减值准备进行盈余
管理的情况。
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-013）。
独立董事就上述事项发表了独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前缺员 3 人，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管
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理合伙企业（有限合伙）根据公司《章程》规定，提名李岩先生、万亚娟女士、张扬先生
为公司第六届董事会补选非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述候选
人符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会
选举。
公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
上述议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019-014）。
经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
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董事会
二〇一九年二月二十七日
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附件：
补选非独立董事候选人简历
1、李岩先生，汉族，1991 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士（MBA）。2009 年 10 月开始创业。现任中植企业集团有限公司执行总裁、北京丰升资
本管理有限责任公司执行董事、总经理、法定代表人，北京锋源国际信息咨询有限公司执
行董事、总经理、法定代表人，宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，北京
中诺恒康生物科技有限公司监事。
主要工作经历：
2009 年 10 月至 2014 年 7 月，酷景网，副总裁；
2014 年 7 月至 2016 年 1 月，北京中诺恒康生物科技有限公司，首席财务官；
2016 年 1 月至 2017 年 7 月，软银中国资本有限公司，投资副总监；
2017 年 7 月至 2018 年 8 月，北京泰康投资管理有限公司，投资总监；
2018 年 8 月至 2019 年 1 月，国美资本管理有限公司，合资基金负责人；
2017 年 6 月至今，北京锋源国际信息咨询有限公司，执行董事、总经理、法定代表
人；
2017 年 12 月至今，北京中诺恒康生物科技有限公司，监事；
2018 年 8 月至今，北京丰升资本管理有限责任公司，执行董事、总经理、法定代表
人；
2018 年 8 月至今，宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙)，执行事务合伙人；
2019 年 2 月起，中植企业集团有限公司，执行总裁。
李岩先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
的关联公司中植企业集团有限公司任职，存在关联关系；鉴于公司现任董事朱子立、孙德
安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职，公司现任监事费晓丹过去
12 个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职，李岩先生与上述董事和监事存在关
联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，李岩
先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
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2、万亚娟：女，汉族，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大
学管理学学士学历。2009 年 7 月参加工作，现任中植企业集团有限公司财务总监，美尔
雅（600107）监事、三垒股份（002621）监事会主席，中植融金控股有限公司监事，常
州京涛资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人，常州京澜资本管理有限公司执
行董事、总经理、法定代表人。
主要工作经历：
2009 年 7 月至 2013 年 6 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级助理审
计师；
2013 年 7 月至 2014 年 6 月，普信恒业科技发展（北京）有限公司高级项目经理；
2014 年 6 月至今，中植企业集团有限公司财务总监；
2016 年 8 月至今，美尔雅（600107）监事；
2017 年 8 月至今，三垒股份（002621）监事会主席；
2015 年 2 月至今，常州京涛资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人；
2015 年 3 月至今，中植融金控股有限公司监事；
2015 年 4 月至今，常州京澜资本管理有限公司执行董事、总经理、法定代表人。
万亚娟女士不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
的关联公司中植企业集团有限公司任职，存在关联关系；鉴于公司现任董事朱子立、孙德
安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职，公司现任监事费晓丹过去
12 个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职，万亚娟女士与上述董事和监事存在
关联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，万
亚娟女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
3、张扬先生，汉族，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，国际与比较法硕士。2008 年 7 月参加工作，2008 年 9 月通过国家司法考试并于后取
得法律职业资格。现任中植企业集团有限公司境内法律部部门副总经理。
主要工作经历：
2008 年 7 月至 2014 年 11 月，在北京市天元律师事务所担任律师；
2014 年 11 月至今，在中植企业集团有限公司境内法律部部门副总经理。
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张扬先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
的关联公司中植企业集团有限公司任职，存在关联关系；鉴于公司现任董事朱子立、孙德
安和现任监事宋凌霄均在公司实际控制人控制的其他公司任职，公司现任监事费晓丹过去
12 个月内曾在公司实际控制人控制的其他公司任职，张扬先生与上述董事和监事存在关
联关系；与公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，张扬
先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
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