新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                            证券简称:ST 准油   公告编号:2019-025




                               新疆准东石油技术股份有限公司

            第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月4日以书
面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第四次会议于
2019年4月8日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场会议加通讯方式
召开。公司现任9名董事全部出席了会议，其中董事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、朱子
立、吕占民和独立董事李阳在北京分会场现场参加，独立董事朱明、汤洋通过电话会议系
统接入以通讯方式参加。本次董事会应出席人数9人，实际出席会议9人。会议由董事长孙
德安先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《关于2019年度投资预算的议案》
    根据公司生产经营需要，2019 年拟进行经营性投资共计 8,465.42 万元，包括更新项
目 1,280.92 万元、新投项目 7,184.50 万元；鉴于公司自有资金紧张，公司将把有限的资
源用于主营业务运营与发展，2019 年度无计划进行包括购买理财产品、委托贷款、证券
投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”；2019 年度投资预算中未包括权益性
投资，后续如需进行，将按照公司《章程》和《投资管理制度》的规定履行决策程序。
    本议案需提交公司股东大会审议。根据公司《投资管理制度》规定，为避免因年度股
东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核
并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择
机实施，由董事长批准后执行。
    该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》

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   详 见 公 司 于 2019 年 4 月 9 日 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告编
号：2019-025）。
   公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了独立意见，详见 2019 年 4 月 9 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   关联董事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、朱子立回避表决。
   该议案经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   第六届董事会第四次会议（临时）决议。
   特此公告。




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                                                          董事会

                                                  二〇一九年四月九日




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