新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

   证券代码: 002207                           证券简称:ST 准油            公告编号:2019-027


                                 新疆准东石油技术股份有限公司

           第六届监事会第三次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 4 日以
电子邮件的形式书面发出会议通知，第六届监事会第三次会议（临时）于 2019 年 4 月 8
日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次监事会应出席
人数 5 人，实际出席会议 5 人。其中监事佐军、艾克拜尔买买提、赵树芝出席了现场会
议，监事宋凌霄、宋美璇以通讯方式出席会议。会议由监事会主席佐军先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式审议
通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》。
    经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营
发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情
形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）增加借款人民币不超过 1,500 万元，公司根据实
际资金需求，与控股股东协商分批办理；每笔借款期限不超过 12 个月，以实际到账日期
算起；利率为 13.50%/年，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、税费等由双方按照
相关规定各自承担。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-025）
    本议案关联监事宋凌霄、宋美璇回避表决。
    该议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   新疆准东石油技术股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        二〇一九年四月九日
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