新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

   证券代码: 002207                            证券简称:ST 准油   公告编号:2019-032


                                  新疆准东石油技术股份有限公司

                       第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年 4 月 12 日以
电子邮件的形式书面发出通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第四次会议于 2019
年 4 月 23 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应出席监事
5 人、实际出席 5 人，其中监事佐军、艾克拜尔买买提、赵树芝现场出席，监事宋凌霄、
宋美璇因其他工作原因不能亲自出席、委托监事赵树芝代为出席和表决，董事会秘书吕占
民列席了本次会议。本次会议由监事会主席佐军先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成
如下决议：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    经审议，监事会成员认为：该报告真实、客观地评价了公司 2018 年度的内部控制管
理工作，2018 年度公司的内部控制体系是完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营
实际情况相适应。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内部控制执行了鉴证业务，出
具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
                                                     1
       新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    经审议，监事会成员认为：董事会编制的 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的财务状况、经
营成果和现金流量情况，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2018 年年度报告全文》刊载于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网；《2018 年年度报告
摘要》（公告编号：2019-035）刊载于 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行了审计，出具了
标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
    经审议，监事会成员认为：2018 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2018
年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏。2019 年度
财务预算报告符合公司的发展和实际情况。
    具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    经审议，监事会成员认为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于年度 2018 募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，监事会成员认为：该报告对募集资金的存放与使用情况的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载及重大遗漏。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2019-034）刊载于 2019 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

                                               2
       新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

告》进行了鉴证并出具报告，对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意
见，详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网。
    该议案需提请 2018 年度股东大会审议。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》
    经审议，监事会成员认为：公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，在所有重大方面都是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，本专项审计
说明客观、准确，没有虚假记载及重大遗漏。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项审计说明》刊载于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会成员认为：本次会计政策是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司损益，也不涉及以往年
度的追溯调整。《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）刊载于 2019 年 4 月
25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会
计政策变更情况的专项说明》刊载于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案有表决权的监事 5 名，经表决：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、备查文件
    第六届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                                   新疆准东石油技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                      二〇一九年四月二十五日



                                               3