新疆准东石油技术股份有限公司
          XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD


                                     新疆准东石油技术股份有限公司
                               独立董事王京伟2018年度述职报告
各位股东：
     本人作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2018 年
严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社
会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指
引》、公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维
护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况汇报如下：
     一、出席会议情况

     2018年度，本人积极参加了公司的董事会会议；在董事会召开前，本人能够以勤勉尽
责的态度，认真阅读会议相关资料；在会议召开时，能够同与会董事进行了深入的探讨，
提出合理建议，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独立董事应尽的义务。
     2018年度出席董事会情况：
                                         参加董事会情况                                       参加股东大会情况

应参加次数          亲自出席           委托出席       缺席          是否连续两次未亲自参加        出席次数

   13次                9次                4次             0                      否                  0

     二、发表独立意见情况
           会议或事项                                         发表独立意见事项                     公告时间


第五届董事会第二十五次会议               关于补选公司董事的独立意见                              2018年1月6日


第五届董事会第二十七次会议               关于补选公司董事的独立意见                             2018年2月28日


第五届董事会第十六次会议                 关于聘任公司高级管理人员的独立意见                     2018年2月18日

                                         1、关于内控自我评价的独立意见；2、关于2017年度利润
                                         分配的独立意见；3、关于对会计师事务所出具的保留审
                                         计意见涉及事项的专项说明；4、关于公司累计和当期对
第五届董事会第三十次会议                                                                        2018年4月26日
                                         外担保情况及关联方资金往来情况的专项说明和独立意
                                         见；5、关于公司修订《薪酬管理制度》中涉及高级管理
                                         人员薪酬情况的独立意见。
                                         关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
第五届董事会第三十二次会议                                                                      2018年5月12日
                                         永久性补充流动资金的独立意见


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                                        1、关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用
第五届董事会第三十三次会议              公司资金情况的专项说明及独立意见；2、关于2018年半    2018年8月29日
                                        年度募集资金存放与使用情况的独立意见
                                        1、关于补选公司董事的独立意见；2、关于续聘立信会计
第五届董事会第三十四次会议                                                                   2018年8月29日
                                        师事务所为公司审计机构的独立意。
                                        1、关于公司向控股股东借款暨关联交易的
                                        事前认可意见；2、关于公司向控股股东借款暨关联交易
第五届董事会第三十六次会议                                                                   2018年10月23日
                                        的
                                        独立意见。

第五届董事会第三十七次会议              关于公司董事会换届的独立意见                         2018年12月29日


    注：以上独立意见已披露在巨潮资讯网上。

     三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
     1、2018年度，本人按照公司《独立董事工作细则》等的规定勤勉尽责，按时亲自参
加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项所提供的议案资
料，忠实履行独立董事职务，独立、客观、谨慎的行使表决权
     2、本人按照《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等
要求履行独立董事的职责；严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》要求对公司信息披露情况进行监督检查，2018年度公司信息披露真实、
准确、及时、完整。
     3、本人作为公司董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会委员和薪酬与
考核委员会主任委员，2018年积极参与公司治理结构完善，督促公司加强内部控制机制的
建设，和公司审计监察部人员针对公司报表、募集资金使用、关联交易等方面进行了审阅，
就审阅发现的问题与董事会、财务负责人进行沟通交流，监督公司的规范运作，切实维护
中小投资者利益。就2018年度本人任职后公司拟补选董事、监事候选人的资格按照有关规
定进行了认真审核，未发现任职存在违反公司法等法律法规规章和规范性文件的情形，并
发表了符合要求的独立意见。报告期内，参加了审计委员会委员对公司聘任年度审计机构
的讨论，组织薪酬与考核委员会对高管的年度考核。
     4、自我提高方面：本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规
章制度，尤其是对涉及公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认
识和理解，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
     四、对公司进行现场调查的情况
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    2018年度，本人重点对公司的生产经营状况，财务状况，内部控制等制度建设及执行
情况，股东大会决议、董事会决议执行情况，募集资金使用及存放情况等方面进行了检查。
同时，通过电话、微信和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，及时关注公司网站、证券市场及传媒网络对公司的相关报道，关注外部环境及市场变
化 对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并
积极对公司经营管理提出建议。
    五、其他工作
    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    六、本人联系方式
    电子邮件：wangjw@pbcsf.tsinghua.edu.cn




                                                    独立董事： 王京伟
                                                   二〇一九年四月二十五日




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