新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:ST 准油   公告编号:2019-046


                         新疆准东石油技术股份有限公司
                              2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）11:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15
日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司第四会议室
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长孙德安先生
    6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 34 人，代表股份


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61,365,475 股，占公司股份总数的 25.6569%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 57,975,883 股，
占公司股份总数的 24.2397%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东28人，代表股份3,389,592股，占公司股份总
数的1.4172%。
    4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况：
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共29人，代表股份3,429,592
股，占公司股份总数的1.4339%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000股，占公司股份总数的0.0167%。
    通过网络投票参加本次股东大会的股东28人，代表股份3,389,592股，占公司股份总
数的1.4172%。
    公司董事长孙德安，副董事长李岩，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民、独立董事
朱明出席了现场会议；董事万亚娟、朱子立、张扬和独立董事李阳通过电话会议接入方式
参加，独立董事汤洋因在国外出差无法参加；监事会主席佐军、监事赵树芝、艾克拜尔买
买提出席了现场会议，监事宋美璇、宋凌霄通过电话会议接入方式参加；总经理简伟，副
总经理兼财务总监张超，副总经理兼安全总监杨宏利现场出席本次股东大会。公司独立董
事朱明、顾玉荣、王京伟进行了述职。
    北京中伦律师事务所律师张大千、汤士永律师列席了本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。



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    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    3、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》
    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 61,153,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：



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    同意 3,217,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8272%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    6、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
    总表决情况：
    同意 61,153,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8272%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,702 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,702 股，



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占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 20 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0006%。
    8、审议通过了《关于 2019 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 61,153,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6550%；反对 211,722 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3450%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,870 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8266%；反对 211,722 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1734%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 5,415,495 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 96.2379%；反对 211,702
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 3.7621%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,217,890 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8272%；反对 211,702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 6.1728%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所张大千、汤士永律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年度股东大会会议决议
    2、律师出具的法律意见书



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特此公告。




                                              新疆准东石油技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○一九年五月十七日




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