新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                              证券简称:ST 准油              公告编号:2019-051



                            新疆准东石油技术股份有限公司
                        关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 5 月 31 日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到公司董事张扬先生、独立董事李阳先生的书面辞职报告。
    1、张扬先生因个人原因自即日起辞去公司董事、董事会提名委员会委员等职务，辞
职后不再在公司担任任何职务。张扬先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    2、独立董事李阳先生因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核
委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务，
辞职后将不再在公司担任任何职务。李阳先生的辞职将导致公司第六届董事会中独立董事
人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相
关规定，李阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，李
阳先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董
事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员
会委员的职责。
    公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的人选，在独立董事候选人报送深圳证券交
易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
    公司董事会对张扬先生、李阳先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。
    特此公告。


                                                             新疆准东石油技术股份有限公司
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                                                                    2019年5月31日

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