新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    证券代码:002207                            证券简称:ST 准油            公告编号:2019-058


                             新疆准东石油技术股份有限公司
            第六届监事会第六次会议（临时）决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 6 月 25 日
以电子邮件的方式发出书面会议通知、会议议案及相关资料，第六届监事会第六次会议（临
时）于 2019 年 6 月 28 日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场会议方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席佐军先生主持，会议的
召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式通
过了《关于补选非职工代表监事的议案》：
    2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 24 日，公司第六届监事会非职工代表监事宋凌霄
女士、宋美璇女士分别向监事会提交了书面辞职报告且辞职已经生效。为完善公司治理结
构，公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 23.30%）根
据公司《章程》规定，提名推荐高娟女士、冉耕先生（候选人简历详见附件）为公司第六
届监事会补选非职工代表监事候选人。
    经审查，上述候选人任职资格符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交
公司 2019 年第三次临时股东大会选举。
    公司第六届监事会现任监事中，最近两年担任过公司董事或高级管理人员的人数未超
过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
    该议案经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                        新疆准东石油技术股份有限公司

                                                                  监事会
                                                            2019 年 6 月 28 日



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附件：补选非职工代表监事候选人简历
    1、高娟女士，汉族，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学
士学位，注册会计师（非执业会员证书申请过程中）。2009 年 10 月参加工作，现任中植
企业集团有限公司督察审计中心督察审计部副总经理。
    主要工作经历：
    2009 年 10 至 2014 年 2 月，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），高级审计师；
    2014 年 3 月至 2015 年 10 月，佰仕信（上海）股权投资基金管理有限公司，资产管
理总监；
    2015 年 11 月至 2016 年 12 月，深圳橙蓝资本管理有限公司，风控总监；
    2017 年 2 月至 2019 年 1 月，中海晟融（北京）资本管理有限公司，风控副总监；
    2019 年 2 月至今，中植企业集团有限公司，督察审计中心督查审计部副总经理。
    主要教育背景：
    2005 年 9 月-2009 年 7 月，就读于天津财经大学审计学专业，获得管理学学士学位。
    高娟女士不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公
司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，高娟女士不属于
“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
    2、冉耕先生，汉族，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士、
经济学学士、法学硕士学位，具有法律职业资格。2011 年 2 月参加工作，律师。现任中
植企业集团有限公司法律合规中心副总经理、黄石中泽瑞城纺织科技有限公司监事。
    主要工作经历：
    2011 年 2 月至 2016 年 7 月，北京市君泽君律师事务所，律师；
    2016 年 7 月至 2017 年 2 月，北京大成律师事务所，律师；
    2017 年 2 月至今，中植企业集团有限公司，法律合规中心副总经理；
    2019 年 6 月至今，黄石中泽瑞城纺织科技有限公司，监事。
    主要教育背景：



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    2005 年 9 月至 2009 年 7 月，就读于北京师范大学法学院，主修法学专业、辅修国
际经济与贸易专业，获法学学士、经济学学士学位；
    2009 年 9 月至 2010 年 7 月，荷兰阿姆斯特丹大学法学院国际与欧洲法专业，获法
学硕士学位；
    2013 年 3 月，通过国家司法考试，取得法律职业资格证书。
    冉耕先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限公
司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员
之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，冉耕先生不属于
“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。




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