新疆准东石油技术股份有限公司
       XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码: 002207                                证券简称:ST 准油   公告编号:2019-059



                         新疆准东石油技术股份有限公司
          关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：
    公司第六届监事会第六次会议（临时）审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，
公司第六届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于补选独立董事、非独立董事的议
案》《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规
及公司《章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 7 月 18 日 12:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 7 月 17 日—2019 年 7 月 18 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 18 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 7 月 17
日 15:00 至 2019 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 12 日
    7、会议出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持

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有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统
投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过
网络投票方式表决，并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必
是公司的股东）；
    （2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；
    （3）公司现任董事、监事及高级管理人员；
    （4）公司第六届董事会补选独立董事候选人、补选非独立董事候选人和第六届监事
会补选非职工代表监事候选人；
    （5）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。


    二、会议审议事项
    （一）审议《关于补选独立董事、非独立董事的议案》
    1、补选施国敏先生为公司第六届董事会独立董事；
    2、补选朱谷佳女士为公司第六届董事会非独立董事。
    本次补选独立董事、非独立董事各 1 名，以非累积投票的方式进行。其中独立董事候
选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    当选董事的任期自股东大会选举产生之日起，结束日期与第六届董事会相同。
    候选人简历详见公司 2019 年 6 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第六届董事会第七次会议（临时）决
议公告》（公告编号：2019-057）。
    （二）审议《关于补选非职工代表监事的议案》
    1、补选高娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事；
    2、补选冉耕先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
    本次补选非职工代表监事 2 名，采取累积投票的方式选举，股东拥有的表决权总数=
股份拥有的表决权股份数 x2，即股东拥有的表决权总数可以合计投给一名非职工代表监
事候选人，也可以按照任意组合投给不同的非职工代表监事候选人，但总数不能超过股东
拥有的表决权总数。
    当选监事的任期自本次股东大会选举产生之日起，结束日期与第六届监事会相同。

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    根据公司《章程》的规定，如持有公司 3%或合计持有公司 3%以上股份的股东提名
推荐其他人员作为本次补选董、监事候选人的，可以在股东大会召开 10 日前（即 2019
年 7 月 8 日之前）提出临时提案并书面提交董事会，同时将被提名人简历及相关资料提交
公司证券投资部。公司董事会将在收到提案后 2 日内经提名委员会进行任职资格审查后发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并提请股东大会选举。如同一类型（独立董
事、非独立董事或者非职工代表监事）的选举有 2 名及以上符合条件候选人的，将采用累
积投票方式。
    以上两项议案公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。
    三、提案编码
                                  表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                          备注
    提案编码                                    提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票
 非累积投票提案
                           关于补选独立董事、非独立董事的议    √作为投票对象的子议案数：
      1.00
                           案（需逐项表决）                              （2）
                           补选施国敏先生为公司第六届董事
      1.01                                                                 √
                           会独立董事
                           补选朱谷佳女士为公司第六届董事
      1.02                                                                 √
                           会非独立董事
  累积投票提案
      2.00                 关于补选非职工代表监事的议案              应选人数（2）人
                           补选高娟女士为公司第六届监事会
      2.01                                                                 √
                           非职工代表监事
                           补选冉耕先生为公司第六届监事会
      2.02                                                                 √
                           非职工代表监事
    四、现场会议说明
    1、登记方式：
    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照
复印件（盖公章）办理登记手续。
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传

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真至公司证券投资部。
    2、登记时间：股东大会召开前。
    3、登记地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    4、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
    5、联系方式：
    联 系 人：吕占民、战冬
    电话：0994-3830616、0994-3830619
    传真：0994-3832165
    邮箱：289556845@qq.com
    邮编：831511
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方
法和流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议（临时）决议；
    2、第六届监事会第六次会议（临时）决议。
    七、附件
    1、参加网络投票的具体操作方法和流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。


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                                                              董事会
                                                          2019 年 6 月 28 日




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附件 1

                           参加网络投票的具体操作方法和流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362207
    2、投票简称：准油投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提
案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                           表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
                     投给候选人的选举票数                         填报
                       对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
                       对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                               …                                   …
                             合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    选举非职工代表监事（见表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00（北
京时间，以下相同）。
    2、除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见
的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通
过交易系统投票外，其他股东均可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 17 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2019 年 7 月 18 日（现场股东大会结束当日）15:00。

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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2
                                                  授权委托书
    兹全权委托                            先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署
之日至本次股东大会会议闭会止。
    表决内容：
                                                               备注         同意        反对   弃权
                                                             该列打勾的
     提案编码                             提案名称
                                                             栏目可以投
                                                                 票
 非累积投票提案
                             关于补选独立董事、非独立
         1.00                                         作为投票对象的子议案数：2
                             董事的议案（需逐项表决）
                             补选施国敏先生为公司第
         1.01                                             √
                             六届董事会独立董事
                             补选朱谷佳女士为公司第
         1.02                                             √
                             六届董事会非独立董事
  累积投票提案                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                             关于补选非职工代表监事
         2.00                                                   应选人数（2）人
                             的议案
                             补选高娟女士为公司第六
         2.01                                             √
                             届监事会非职工代表监事
                             补选冉耕先生为公司第六
         2.02                                             √
                             届监事会非职工代表监事




委托人（签章）：                                     委托人身份证（营业执照）号码：

（自然人签字/法人盖章）

委托人股东帐号：                                     委托人持股数：

受托人（签字）：                                     受托人身份证号码：


                                                               委托日期：          年     月   日




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