新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

 证券代码: 002207                                证券简称:ST 准油   公告编号:2019-064


                             新疆准东石油技术股份有限公司
               第六届董事会第八次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 15 日以
电子邮件的形式发出通知，第六届董事会第八次会议（临时）于 2019 年 7 月 18 日在新疆
阜康准东石油基地公司第四会议室以现场会议加通讯方式召开。本次董事会应出席人数 9
人，实际出席会议 9 人。其中：董事孙德安、李岩、朱子立、吕占民，独立董事汤洋、朱
明、施国敏现场出席，董事万亚娟、朱谷佳以通讯方式参加。会议由董事长孙德安先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。经与会董事审议并表决，通过了《关于补选完善公司第六届董事会专业委员会的
议案》，补选施国敏先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与发展委员会
委员、审计委员会委员、提名委员会委员；补选朱谷佳女士为第六届董事会提名委员会委
员。
    补选完善后的各专业委员会组成如下：
       1、董事会战略与发展委员会
    主任委员：孙德安
    委员：李岩、朱明、施国敏、汤洋
    办事机构：证券投资部
       2、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：施国敏
    委员：朱明、汤洋、万亚娟、孙德安
    办事机构：行政与人力资源部
       3、董事会审计委员会
    主任委员：汤洋

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  新疆准东石油技术股份有限公司
  XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

委员：施国敏、朱明、朱子立、孙德安
办事机构：审计监察部
4、董事会提名委员会
主任委员：朱明
委员：施国敏、汤洋、朱谷佳、吕占民
办事机构：行政与人力资源部
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
第六届董事会第八次会议（临时）决议。
特此公告。




                                          新疆准东石油技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2019年7月18日




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