新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:ST 准油   公告编号:2019-083




                                新疆准东石油技术股份有限公司

                       第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 17 日以
书面和电子邮件的形式发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十次会议
（2019 年半年度董事会）于 2019 年 8 月 28 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四
会议室召开。本次董事会应出席人数 8 人，实际出席会议 8 人。其中，董事李岩先生、朱
谷佳女士因其他工作原因委托董事孙德安先生代为出席并表决；董事朱子立先生因其他工
作原因委托董事吕占民先生代为出席并表决；独立董事施国敏先生因身体原因委托独立董
事朱明先生代为出席并表决。会议由董事长孙德安先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并
逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《2019年半年度总经理工作报告》
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）刊载于2019年8月30日《证券
时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
    《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2019 年 8 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-086）刊载于 2019
年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    四、审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
    为调动公司员工的积极性、建立与公司经营实际相适应的薪酬结构体系，根据公司董
事会薪酬与考核委员会的审查意见，同意对《薪酬管理制度》进行修订。
    修订后的《薪酬管理制度（2019 年 8 月）》刊载于 2019 年 8 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构的议案》
    为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司审计委员会提议，同意
继续聘请具有证券从业资质的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审
计机构。审计费用 80 万元，聘期自股东大会审议通过之日起 1 年。
    独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 30
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    该议案需提请公司股东大会审议。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、备查文件
    第六届董事会第十次会议决议。
    特此公告。




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                                                         董事会

                                                     2019年8月30日




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