新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LT D

  证券代码: 002207                              证券简称:ST 准油   公告编号:2019-095




                                新疆准东石油技术股份有限公司

          第六届董事会第十二次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 10 月 24 日

以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十二次会议（临

时）于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式（电话会议）召开。本次董事会应出席会议董事 9

人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长孙德安先生主持，公司监事及高级管

理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董

事审议并逐项表决，通过了以下议案，并做出以下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-097）刊载于2019年10月29日《证券

时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2019年第三季度报告》

    《 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 刊 载 于 2019 年 10 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-098）刊载于2019

年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    因万亚娟女士辞职，公司第六届董事会薪酬与考核委员会目前缺员1名。2019年10月

15日，公司2019年第五次临时股东大会补选袁立科先生为公司第六届董事会非独立董事。
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为完善董事会专门委员会，补选袁立科先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

    特此公告。




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                                                         董事会

                                                    2019年10月29日




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