新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

   证券代码:002207                               证券简称:ST 准油   公告编号:2019-110


                                   新疆准东石油技术股份有限公司

            第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年

11 月 29 日以电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十

四次会议（临时）于 2019 年 12 月 2 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室和

北京保利国际广场 T1 座 30 楼会议室以现场会议和通讯（电话会议）相结合的方式召开。

本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中，董事李岩先生、朱谷佳

女士、袁立科先生和独立董事施国敏先生在北京会场现场出席；董事吕占民先生、独立董

事朱明先生在新疆会场现场出席；两处现场通过电话会议方式连接；独立董事汤洋女士通

过电话会议方式参加。会议由副董事长李岩先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会

议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表
决，通过了以下议案，并做出以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及变更公司法定代表人的议案》

    选举李岩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长、不再担任副董事长职务，

任期自本次董事会选举通过之日起至下一届董事会产生之日止；同时，根据公司《董事会

战略发展委员会工作细则》规定，由李岩先生担任公司第六届董事会战略发展委员会主任

委员。

    根据公司《章程》规定和公司经营管理工作需要，公司法定代表人变更为公司总经理

简伟先生。

    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
    鉴于公司董事会目前缺员非独立董事 2 名，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州

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燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 23.30%）根据公司《章程》规定，提

名推荐简伟先生、金星先生为公司第六届董事会补选董事候选人（候选人简历详见附件）。

简伟先生、金星先生提交了其本人签署的《确认函》，确认自己符合相关任职资格、具备拟

任职务所需的素质和能力要求，不存在《公司法》和相关法律法规规定的不得被提名担任

上市公司董事的情形，并承诺所提供的个人资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏、虚

假记载或者误导性陈述，同意被提名为补选董事候选人，经公司股东大会选举后任职，尊

重并接受公司股东大会的选举结果。

    公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一。

    独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 12 月 3 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

    上述议案需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于同意参股公司震旦纪能源出售其子公司 100%股权的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的《关于同意参股公司震旦纪能源出售其子公司 100%股权的

公告》（公告编号：2019-111）

    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编

号：2019-112）。

    该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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                                                              董事会

                                                         2019 年 12 月 3 日



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附件一

    一、董事长简历
    李岩先生，汉族，1991 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海财
经大学，工商管理硕士（MBA）毕业于香港中文大学和美国德克萨斯大学奥斯汀分校。2009
年开始创业。曾任职于软银中国资本有限公司，北京泰康投资管理有限公司，国美资本管
理有限公司，准油股份董事、副董事长等。现任中植企业集团有限公司执行总裁，北京丰
升资本管理有限责任公司执行董事、总经理、法人，宁波摩顿咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人，北京中诺恒康生物科技有限公司监事；2019 年 12 月 2 日起任准油股份
董事长。
    李岩先生不持有公司股份；在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
的关联公司中植企业集团有限公司任职，存在关联关系；与公司其他股东以及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；经查询最高人民法院网，李岩先生不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公
司法》、公司《章程》的相关规定。


    二、补选非独立董事候选人简历
    1、金星，男，回族，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
学士学位。曾任职于大连万达集团人力资源管理中心，佳兆业集团北京公司人事行政部，
中植企业集团有限公司人力行政中心，中海晟融（北京）资本管理有限公司。现任中植企
业集团有限公司人力行政中心人力资源部招聘总监。
    金星先生具有 10 年以上人力资源领域从业经历及人力资源全模块管理经验，擅长组织
架构搭建及设计、招聘及人才培养等工作；具备优秀的职业化素养，熟练掌握集团化人力
资源管控模式及方法，能够配合公司董事会和管理层从公司的战略发展目标出发进行组织
建设与管理。
    金星先生不持有公司股份，在公司控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）
的关联公司中植企业集团有限公司任职，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；与
公司其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其
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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询最高人民法院网，金星先生不属于“失信被
执行人”。其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
    2、简伟，男，汉族，1967 年 3 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本
科学历、工学学士学位，高级工程师，高级经营师。曾任本公司总工程师，新疆侏罗纪能
源科技有限公司（现已注销）董事长、总经理、法定代表人，新疆锦晖石油技术服务有限
公司（现已注销）董事长，本公司副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。现任本公
司总经理。
    简伟先生本科毕业于石油专业院校，具有丰富的油田钻井工程工作经验，在石油天然
气行业有 30 多年的从业经验。主持或参与的科研项目多次在中石油新疆油田公司、新疆石
油管理局、新疆石油管理局准东公司组织的科技成果评比中获奖。
    简伟先生现持有公司股份 464,030 股；与公司控股股东及实际控制人、其他股东以及
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，简伟先生不属于“失信被执行人”，其任职资
格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。




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