新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码:002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2020-018
新疆准东石油技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 2 日 12:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日（星期四）
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 4 月 2 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李岩先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计31人，代表股份
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62,877,209股，占公司股份总数的26.2889%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 61,382,757 股，
占公司股份总数的 25.6641%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表股份1,494,452股，占公司股份总
数的0.6248%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共26人，代表股份4,941,326
股，占公司股份总数的2.0660%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,446,874股，占公司股份总数的1.4411%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东18人，代表股份1,494,452股，占公司股份总数的
0.6248%。
公司董事长李岩先生，董事兼总经理简伟先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民
先生，独立董事汤洋女士现场出席本次会议；董事朱谷佳女士、袁立科先生、金星先生，
独立董事朱明先生、施国敏先生以通讯方式参加本次会议。
监事会主席佐军先生，监事赵树芝女士、艾克拜尔买买提先生现场出席本次会议，
监事冉耕先生以通讯方式参加本次会议。
公司副总经理兼财务总监张超女士、副总经理兼安全总监杨宏利先生现场出席本次会
议，副总经理宗昊先生以通讯方式参加本次会议。
公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
1、逐项审议通过了《关于再次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据公司《章程》及相关规定，关联股东湖州燕
润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）回避表决。
1.1 调整发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 6,594,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.3707%；反对
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544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.6293%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
1.2 调整发行数量
总表决情况：
同意 6,594,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.3707%；反对
544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.6293%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
1.3 调整限售期
总表决情况：
同意 6,594,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.3707%；反对
544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.6293%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
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以上。
1.4 调整募集资金投向
总表决情况：
同意 6,631,180 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.8876%；反对
507,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.1124%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,433,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7244%；反对 507,751 股，
占出席会议中小股东所持股份的 10.2756%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》
总表决情况：
同意 6,594,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.3707%；反对
544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.6293%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东燕润投资回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析
报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 62,369,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1925%；反对
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507,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8075%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,433,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7244%；反对 507,751 股，
占出席会议中小股东所持股份的 10.2756%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
4、审议通过了《关于修订公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺相关内容的议案》
总表决情况：
同意 62,369,458 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1925%%；反对
507,751 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8075%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,433,575 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7244%；反对 507,751 股，
占出席会议中小股东所持股份的 10.2756%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
5、审议通过了《关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议之补充协议
（二）>的议案》
总表决情况：
同意 6,594,280 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 92.3707%；反对
544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 7.6293%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000%。
本议案内容涉及关联交易事项，关联股东燕润投资回避表决。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会根据 2020 年第一次临时股东大会
表决结果修改 2019 年度非公开发行相关文件等事宜的议案》
总表决情况：
同意 62,332,558 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.1338%；反对
544,651 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.8662%；弃权 0 股，占出席会议
所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,396,675 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9776%；反对 544,651 股，
占出席会议中小股东所持股份的 11.0224%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二
以上。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、杨文杰律师列席本次股东大会进行见证并出具法
律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2020年4月2日
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